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            河北金融監(jiān)管局關(guān)于防范非法金融活動的風(fēng)險提示

            2025/02/05    瀏覽量:22

            近年來,非法金融活動披著合法的外衣,不斷翻新花樣,不法分子打著康養(yǎng)服務(wù)、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、元宇宙、生物科技、云養(yǎng)殖、綠色經(jīng)濟(jì)、新能源、跨境電商、影視投資等旗號的噱頭,謊稱高額回報、快速獲利,吸引誘騙公眾參與非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等活動,侵害人民群眾切身利益,嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)金融安全。為防范和打擊非法金融活動,保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全,河北金融監(jiān)管局提示如下:

            一、什么是非法金融活動

            非法金融活動是指未經(jīng)金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定,實質(zhì)從事貨幣、支付、吸收存款、貸款、保險、證券、基金、期貨、外匯等各類金融業(yè)務(wù)活動的行為。

            二、非法金融活動常見手段

            (一)承諾高額回報。以“保本高息”虛假宣傳吸引消費者。不法分子假借債券投資、股票投資、貴金屬投資、期貨投資、P2P投資、外幣投資等概念,推出所謂“投資理財神器”,宣稱“穩(wěn)賺不賠”,以高返利、按月返利、保持現(xiàn)金流等噱頭吸引消費者關(guān)注。

            (二)編造虛假項目。不法分子打著康養(yǎng)服務(wù)、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、元宇宙、生物科技、云養(yǎng)殖、綠色經(jīng)濟(jì)、新能源、跨境電商、影視投資等旗號的噱頭,通過夸大公司實力、虛構(gòu)項目背景、偽造行政機(jī)關(guān)批文等手段,謊稱高額回報、快速獲利,引誘消費者投資。

            (三)虛假宣傳造勢。聘請明星名人站臺,在廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布虛假廣告宣傳造勢。

            (四)利用互聯(lián)網(wǎng)傳播。借助網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用程序(手機(jī)APP)、社交媒體和即時通訊工具等互聯(lián)網(wǎng)渠道,廣泛傳播,覆蓋面廣、傳播速度快。

            三、非法金融活動的危害

            (一)對個人的危害。非法金融活動的參與者或受害人不僅會承受財產(chǎn)損失,嚴(yán)重者傾家蕩產(chǎn)、血本無歸,還會因此產(chǎn)生嚴(yán)重的心理創(chuàng)傷。部分非法金融活動的參與者還可能觸犯法律,需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

            (二)對社會的危害。非法金融活動嚴(yán)重擾亂正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序,破壞金融市場穩(wěn)定,影響社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

            四、如何防范非法金融活動

            (一)增強(qiáng)風(fēng)險意識。牢記“天上不會掉餡餅,高利保本是陷阱”,高收益往往伴隨著高風(fēng)險。面對各類投資誘惑,務(wù)必保持冷靜,仔細(xì)甄別。

            (二)核實機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品資質(zhì)。要選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的合法金融產(chǎn)品??梢酝ㄟ^“金融產(chǎn)品查詢平臺”查詢機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品信息。通過該查詢平臺的門戶網(wǎng)站、應(yīng)用程序(APP)和微信小程序查詢銀行理財、保險、信托、保險資管四類產(chǎn)品信息。

            (三)不隨意匯款、轉(zhuǎn)賬。不隨意點開來源不明的鏈接、不隨意掃碼來源不明的二維碼。對陌生人要求轉(zhuǎn)賬、匯款的行為要高度警惕。對熟人的轉(zhuǎn)賬、匯款要求要與本人核實清楚。

            (四)保護(hù)好個人信息。不隨意透露個人敏感信息,如身份證號、銀行卡號、密碼、驗證碼等。避免在來源不明的鏈接、網(wǎng)頁、應(yīng)用程序中填寫個人信息。

             

            來源:國家金融監(jiān)督管理總局河北監(jiān)管局


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